企业家速看,致富路上的易触罪名有哪些?

2023-03-16 18:59:40 投稿人 : 好项目网 围观 : 2580 次 0 评论

一,拒不支付劳动报酬罪

宋某创办经营某餐饮娱乐服务中心,经营期间,拖欠78名工人工资共计52万元。工人屡屡讨薪无果,后来宋某索性逃匿到外省。当地人社局接到举报后,介入调查并且发出公告、劳动保障监察责令宋某支付所欠工资,但宋某一直拒不支付。宋某的行为构成犯罪吗?

《刑法》第276条规定,以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,尚未造成严重后果,在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的,可以减轻或者免除处罚。

二,合同诈骗罪

某公司法定代表人夏某以公司的名义与以另一公司名义从事业务的李某电话约定购买钢材后,夏某按李某的要求从个人银行卡转账21万余元存入李某个人银行卡账户,李某收受货款后逃往国外。事后,经调查发现李某所在单位为虚构。李某的行为构成合同诈骗罪吗?


这是一起典型的合同诈骗罪案件。根据《刑法》第224条的规定,以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物,数额较大的行为属于合同诈骗罪。除此以外还包括下列行为,以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;以其他方法骗取对方当事人财物的。

三,虚开发票罪

某公司通过董事会决议,将公司的招待费、购买烟酒款等费用以运输费发票报销入账,发票共计144份。在有实际费用支出的情况下,该公司的行为构成虚开发票罪吗?

 

依据《税收征收管理法》及其相关规定,所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。任何单位和个人不得有让他人为自己开具与实际经营业务不符的发票。因此该公司的行为已经涉嫌虚开发票罪。部分企业认为,普通发票(特殊类型的普通发票除外)通常不具有抵扣增值税税款的功能,作为企业成本票使用,没有刑事风险。实则不然,虚开普通发票达到刑事立案标准的,依法定罪处罚。

四,职务侵占罪

某公司董事长李某擅自使用公司资金300多万元,为家庭成员和公司员工购买房产和车库,并从公司划款时在会计账上作冲平其他应付款处理。那么,李某的行为构成职务侵占罪吗?

 

 依据《公司法》规定,董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。若其利用职权侵占公司财产,将构成职务侵占罪。实践中比较常见的涉嫌职务侵占罪行为包括:擅自使用公司财产为自己或者他人购买房屋、汽车或者其他物品,直接支取公司财产用于购买土地、厂房等个人用途。

五 ,假冒注册商标罪

广东某科技有限公司,主要从事儿童电话手表的生产销售。曹某使用假冒的官方网站接受网络订单,并改变了该公司注册商标字体,定制印有该公司注册商标标识的包装盒、数据线,将无品牌儿童电话手表包装在其定制的包装盒后邮寄至全国各地销售。曹某的行为构成假冒注册商标罪吗?


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